В Карачаево-Черкесии завели дело о незаконных операциях на 1,75 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии задержали лидера и четырех участников организованной группы, которых подозревают совершении незаконных операций на сумму более 1,75 млрд рублей, сообщается на сайте республиканского управления МВД. Руководителя группы


Подозреваемые без банковской лицензии оказывали услуги по обналичиванию денег. С 2015 года через них прошли более 1,75 млрд рублей, незаконный доход группы составил 175 млн рублей. Уголовное дело завели по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 172 УК).

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемки по делу. У предполагаемого руководителя группы изъяли боевой пистолет и 15 патронов. В отношении него завели дело по факту незаконного оборота оружия.

Руководителя группы задержали, остальных участников группы отпустили под подписку о невыезде.

https://tvrain.ru/news/v_karachaevo_cherkesii_zaveli_delo_o_nezakonnyh_operatsijah_na_175_mlrd_rublej-480176/

Добавить комментарий

Новые темы форума

Свежие комментарии

    Перейти к верхней панели